속보 | 그리스 군인 연루 디지털자산 사기…피해자 1만명
[멕시코=심영재 특파원] 그리스에서 약 1만명을 상대로 고수익을 약속하며 디지털자산(가상자산) 투자를 유도한 대규모 사기 사건에 군 관계자들이 연루된 혐의로 조사를 받고 있다. 경찰은 현재까지 관련자 17명을 체포했으며 이 가운데 군인 2명은 피라미드 형태의 투자 조직에서 핵심적인…
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핵심 요약
[멕시코=심영재 특파원] 그리스에서 약 1만명을 상대로 고수익을 약속하며 디지털자산(가상자산) 투자를 유도한 대규모 사기 사건에 군 관계자들이 연루된 혐의로 조사를 받고 있다. 경찰은 현재까지 관련자 17명을 체포했으며 이 가운데 군인 2명은 피라미드 형태의 투자 조직에서 핵심적인 역할을 맡은 것으로 의심받고 있다.
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원 제목: “그리스 군인 연루 디지털자산 사기…피해자 1만명”
[멕시코=심영재 특파원] 그리스에서 약 1만명을 상대로 고수익을 약속하며 디지털자산 (가상자산) 투자를 유도한 대규모 사기 사건에 군 관계자들이 연루된 혐의로 조사를 받고 있다. 경찰은 현재까지 관련자 17명을 체포했으며 이 가운데 군인 2명은 피라미드 형태의 투자 조직에서 핵심적인 역할을 맡은 것으로 의심받고 있다.
크립토폴리탄에 따르면 5일(현지시각) 주요 피의자 9명이 사건을 담당하는 수사판사 앞에서 조사를 받을 예정이다. 수사당국은 피해자가 약 1만명에 달하는 것으로 보고 투자금 모집 방식과 자금 이동 경로, 조직 내 개별 피의자의 역할을 추적하고 있다.
크립토폴리탄이 그리스 주간지 토 비마(To Vima)를 인용해 보도한 내용에 따르면 그리스 경찰은 디지털자산 투자 사기 조직에 연루된 혐의로 현재까지 17명을 체포했다.
검찰은 이들이 자신들이 통제하는 전용 플랫폼을 통해 투자자들에게 디지털자산 투자를 권유한 것으로 보고 있다.
수사 관계자들에 따르면 피해자는 약 1만명으로 추산된다. 개인별 최소 투자금은 800유로로 약 900달러였다.
5000유로 이상을 투자하면 ‘VIP 투자자’ 지위를 부여했다. 약 5600달러에 해당하는 금액이다.
VIP 투자자들에게는 투자금이 몇 주 안에 두 배로 늘어날 것이라는 설명이 제공됐지만 실제로 약속한 수익은 발생하지 않았다.
토 비마는 사기 조직이 약 800만달러를 벌어들인 것으로 추산했다. 다만 다른 그리스 언론은 이들의 수익을 800만유로, 약 900만달러로 보도했다.
피해 규모에 대해서는 현지 매체별 집계에 차이가 있다.
수사는 지난 7월 그리스 북부 카테리니의 범죄수사국이 시작했다. 그리스 디지털정부 서비스 포털 gov.gr을 통해 익명의 신고 2건이 접수된 것이 수사의 계기가 됐다.
수사당국에 따르면 카테리니에서만 해당 디지털자산 피라미드에 최소 1842명이 참여했다. 적발되기 전까지 이 지역에서 투자된 금액은 200만유로에 달했다.
5일 조사를 받는 조직의 고위 관계자 9명 가운데 군 관계자 2명이 포함됐다. 크립토폴리탄에 따르면 한 명은 카테리니가 위치한 피에리아 지역의 군 관계자며 다른 한 명은 테살리아 지역 최대 도시 라리사 소속 군 관계자다.
수사 과정에서는 두 사람이 디지털자산 투자 조직을 구축하는 데 필요한 방법을 배우기 위해 함께 해외로 이동한 사실도 파악됐다.
앞서 체포된 인물 가운데 서로 다른 계급의 군 관계자를 포함한 7명은 이미 조사를 받았다. 이 가운데 6명은 1만5000∼2만유로의 보석금을 내고 석방됐다고 그리스 공영방송 ERT가 전했다.
핵심 인물로 지목된 카테리니 거주 44세 남성은 구금 상태로 재판에 넘겨질 예정이다. 그는 피에리아 행정구역의 중심도시에서 팀장 역할을 맡았다.
이곳에는 ‘인공지능 친구 협회(Association of Artificial Intelligence Friends)’라는 프로젝트의 가장 큰 지부가 있었다.
해당 프로젝트는 인공지능(AI)을 활용한 디지털자산 거래로 상당한 수익을 올릴 수 있다고 홍보했다. 투자자들은 돈을 예치한 뒤 처음 50일 동안 자신의 계좌 잔액을 확인할 수 있었다.
그러나 9월1일 출금이 갑자기 중단됐다. 운영자들은 투자전략을 변경하고 있다는 이유를 제시했다고 그리스 현지 언론은 전했다.
그리스 사법당국은 현재 투자금을 어떤 방식으로 모집했는지와 자금이 이동한 경로를 조사하고 있다. 조직 구성원 각각의 역할도 수사 대상이다.
현재까지 확인된 내용에 따르면 범죄수익 일부는 해외 디지털은행을 통해 이전됐다. 일부 자금은 디지털자산으로 전환한 뒤 사기 조직이 통제하는 디지털지갑으로 이동했다.
경찰은 지난 9월30일 특별작전을 통해 관련 피의자 대부분을 체포했다. 수색은 그리스 여러 도시의 사무실과 주택에서 진행됐다.
경찰은 29만5000유로가 넘는 현금을 압수했다. 은행카드와 휴대전화 수십 대, 컴퓨터, 저장장치도 확보했다.
각종 문서와 메모 등 사건 관련 증거물도 압수했다.
그리스 사법당국은 현재 해체된 디지털자산 사기 조직의 전체 구조와 자금 흐름을 확인하기 위한 수사를 이어가고 있다.
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